KYC और KYB
KYC और KYB ग्राहक (Know Your Customer) और बिज़नेस (Know Your Business) की जाँच हैं, जो प्रोवाइडर मर्चेंट को जोड़ने से पहले करता है।
KYC व्यक्ति की जाँच करता है: पासपोर्ट, पता, कभी-कभी दस्तावेज़ के साथ सेल्फ़ी। KYB कंपनी की जाँच करता है: पंजीकरण दस्तावेज़, लाभार्थी मालिक, लाइसेंस, वेबसाइट और बिज़नेस मॉडल। मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों के तहत प्रोवाइडरों के लिए ये जाँच अनिवार्य हैं।
बिज़नेस जितना जोखिम भरा, जाँच उतनी गहरी: गेमिंग, बेटिंग और फ़ॉरेक्स के लिए प्रोवाइडर आमतौर पर लाइसेंस, सेवा की शर्तें, ट्रैफ़िक के स्रोत और विवाद सुलझाने का तरीका माँगते हैं।
तैयार दस्तावेज़ों का पैकेज जुड़ने की प्रक्रिया को काफ़ी तेज़ करता है। असली बिज़नेस मॉडल छिपाने का नतीजा लगभग हमेशा खाता ब्लॉक होना और पैसा रुकना होता है।
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