术语表
KYC 与 KYB
KYC 和 KYB 是服务商在接入商户前进行的客户审核（Know Your Customer）和企业审核（Know Your Business）。
KYC 核验个人身份：护照、住址，有时还需手持证件自拍。KYB 核验公司：注册文件、最终受益人、许可证、网站和商业模式。根据反洗钱规定，服务商必须进行这些审核。
行业风险越高，审核越深入：对于游戏、博彩和外汇业务，服务商通常会要求提供许可证、服务条款、流量来源以及争议处理方式。
提前备好整套资料能明显加快接入。隐瞒真实商业模式几乎总会导致账户被封、资金被冻结。
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