术语表
AML (反洗钱)
AML 是银行和支付公司用来识别并拦截疑似洗钱交易的一整套规则和流程。
AML 管控包括客户审核（KYC/KYB）、交易监控、制裁名单筛查以及向监管机构报告可疑活动。相关要求来自当地法律和 FATF 建议。
对商户来说，AML 体现在有关资金来源、最终受益人和公司结构的询问上，也体现在活动异常时的代付冻结上——例如交易量突然激增，或大量付款来自同一个国家。
提前备好整套资料、设置透明的代付方案——用哪些账户、什么币种、最终受益人是谁——能加快审核。
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